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                公司治理

                董事会负责并有一般权力管理营运我们的业务。其由七名董事组成,包括四名执行董事及三名独立非执行董事。

                [执行董事]

                葛一旸先生,34岁,于2017年12月19日至2018年3月22日为我们的唯一董事并于2018年3月23日获调任为我们的执行董事。他是葛律先生(我们的副总裁)的堂弟、葛和凯先生及金林荫女士的儿子和葛和鸣先生的侄子。葛和凯先生、金林荫女士及葛和鸣先生为我们的控股股东。葛先生负责本集团的整体战略规划。葛先生于中国房地产行业拥有逾11年经验。他作为管理培训生加入本集团,并先后于本集团担任多个重要职务,自2015年1月起担任上海大发的经理。

                葛先生于2006年7月取得英国阿斯顿大学工商管理及计算器科学学士学位。他亦于2013年9月取得中国北京长江商学院的高级管理人员工商管理硕士学位。葛先生亦于2016年10月加入长江商学院提供的企业家学者项目。葛先生于2005年2月获中共温州市委授予第二届温商回归先进人物。于2017年7月,葛先生获第六届中国财经峰会组委会授予2017最佳青年榜样。他于2017年11月获时代创变榜授予年度影响力人物。

                廖鲁江先生,46岁,自2018年3月23日起为我们的执行董事。他于2018年4月4日获委任为我们的首席执行官并负责本集团的业务营运及日常管理以及本集团于宁波、舟山及芜湖的房地产开发项目。廖先生于中国房地产行业拥有逾11年经验。他于2018 年2月加入本集团并担任上海大发的首席执行官。于2006年10月至2011年1月,廖先生任职于龙湖地产有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:960),先后担任人力资源部副经理及人力资源人员主管并负责人力资源管理。于2011年1月至2018年1月,廖先生担任世茂房地产控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:813)执行董事,负责营运、信息科技及人力资源。

                池净勇先生,40岁,自2018年3月23日起为我们的执行董事并主要负责本集团的成本控制及采购。池先生于中国房地产行业拥有逾17年经验。他于2000年9月加入本集团并担任上海大发的副总裁。他现时亦为温州凯泽置业的董事会主席及南京凯泽投资的监事。

                池先生于2006年1月通过在线教育取得中国上海同济大学的建筑工程学士学位。他亦于2012年10月取得位于香港的香港理工大学的国际房地产硕士学位。池先生于2007年3月获中华人民共和国人事部及中华人民共和国建设部授予建造师资格。他亦于2012年1月取得中华人民共和国人力资源和社会保障部及中华人民共和国住房和城乡建设部授出的造价工程师资格。自2014年3月起,池先生亦为浙江省人力资源和社会保障厅认可的高级工程师。

                杨永武先生,51岁,自2018年3月23日起为我们的执行董事,主要负责本集团的财务管理、风险管理及企业管治。杨先生拥有逾15年的财务管理经验。杨先生于2007 年8月加入本集团,目前担任上海大发助理总裁。于2001年2月至2005年4月,杨先生任职于温州市鹿城区房地产开发部公司(一家房地产开发公司)。

                杨先生于1990年9月获得中国浙江省浙江广播电视大学财务会计学学士学位。他于1996年5月获得中华人民共和国财政部颁发的会计从业资格证。杨先生于1996年5月获得中华人民共和国财政部认证的会计师职称。

                [独立非执行董事]

                顾炯先生,46岁,于2018年9月10日获委任为我们的独立非执行董事,并主要负责就本集团的营运及管理提供独立意见。自2013年9月及2015年10月起,顾先生一直担任华人文化产业投资基金(专注于中国及全球媒体及娱乐投资的投资基金)及华人文化有限责任公司(专注于媒体及娱乐投资的投资平台)的财务总监,他负责该等公司经营的公司策略及整体财务管理。自2015年7月起,顾先生亦一直担任新明中国控股有限公司(股份代号:2699)及辰兴发展控股有限公司(股份代号:2286)(两家公司均于联交所上市)的独立非执行董事。于2016年1月至2016年10月及自2016年10月起,顾先生分别担任邵氐兄弟控股有限公司(股份代号:953,一家于联交所上市的公司)的非执行董事及许涛的替任董事。

                孙冰先生,43岁,于2018年9月10日获委任为我们的独立非执行董事,主要负责就本集团的营运及管理提供独立意见。孙先生于审计行业拥有逾17年经验。自2000年9月起,孙先生一直担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)的合伙人,主要负责协调和组织企业审计事宜及审计报告的实施。自2017年6月起,孙先生一直担任上海经纬(集团)有限公司(一家主要从事资产管理、投资管理及企业咨询服务的公司)的独立董事,他主要负责向该公司提供独立意见。

                霍浩然先生,47岁,于2018年9月10日获委任为我们的独立非执行董事,主要负责就本集团的营运及管理提供独立意见。霍先生在企业融资领域拥有逾15年经验,专注于股本融资及财务重组。于2000年5月至2002年3月,霍先生曾任职联交所上市科。于2004年11月至2007年6月,霍先生为卓思财务有限公司(一家主要从事放贷业务的信贷公司) 的董事总经理,负责制定及执行财务重组计划、物业及资产评估以及审批与上市公司有关的融资事宜。于2007年9月至2016年7月,霍先生为华普智通系统有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:8165)的执行董事、财务总监及公司秘书,负责该上市公司的企业融资活动及监督财务和公司秘书工作。自2012年8月起,霍先生一直担任宝万创富有限公司(一家融资公司)的董事会主席及行政总裁,负责战略规划及整体营运。

                [高级管理层]

                高级管理层负责业务的日常管理及营运。

                葛律先生,34岁,于2018年4月4日获委任为我们的副总裁。他是葛一旸先生(我们的执行董事兼董事会主席)的堂兄、葛和鸣先生的儿子和葛和凯先生的侄子。葛和凯先生及葛和鸣先生为我们的控股股东。葛律先生主要负责本集团于江苏省南京市的房地产开发项目及分管集团商业及品牌中心。他于2007年3月加入本集团担任上海大发总经理助理。于2009年9月至2015年3月,葛先生担任南京纬思武德的总经理。于2014 年2月至2015年3月,葛先生担任本集团商业中心的总监。于2015年4月至2016年3月, 葛先生担任本集团的助理总裁。自2016年4月起,葛先生为本集团的副总裁。葛先生于中国房地产行业拥有逾十年经验。

                陆苓先生,41岁,于2018年4月4日获委任为我们的营销总监并主要负责本集团的营销。陆先生于中国房地产行业拥有逾八年经验。他于2009年10月加入本集团担任安庆凯润房地产开发的营销经理并于2012年12月获擢升为安庆凯润房地产开发的营销总监。自2014年11月起,陆先生为上海大发营销中心的总经理。

                陆先生于2002年7月通过兼读学习取得中国上海的上海立信会计学院(现称为上海立信会计金融学院)的会计文凭。陆先生于2010年1月取得上海市人力资源和社会保障局授出的房地产经纪人资格。

                沈剑先生,37岁,于2018年4月4日获委任为上海项目公司的负责人并主要负责本集团于上海市的房地产开发项目。沈先生于中国房地产行业拥有逾16年经验。他于2000年2月加入大发集团担任项目开发部职员。于2008年8月,他获擢升为安庆凯润房地产的总经理。于2013年6月至2015年9月,沈先生担任上海大发营运中心总监。于2015年10月至2016年11月,沈先生担任温州凯润置业的总经理。自2016年11月及2017年11月起,沈先生分别担任上海垠壹置业及上海凯旸置业的总经理。

                孔贵生先生,50岁,于2018年4月4日获委任为安庆项目公司的负责人,主要负责本集团于安徽省安庆市的房地产开发项目。孔先生在中国房地产行业拥有逾18年经验。他于2001年9月加入本集团,曾担任上海大发工程部经理直至2012年3月。于加入本集团前,孔先生自1999年7月至2001年9月曾担任大发集团工程部经理,负责工程管理。

                段晓素先生,47岁,于2018年4月4日获委任为温州项目公司的负责人并主要负责本集团于浙江省温州市的房地产开发项目。段先生于中国房地产行业拥有逾11年经验。段先生于2007年9月加入本集团,曾担任南京凯润房地产副总经理直至2013年9 月。于2013年10月至2016年10月,段先生担任温州凯润置业副总经理。

                [审计委员会职权范围]

                公司已遵照上市规则附录十四所载企业管治守则成立审计委员会,并制定其书面职权范围。审计委员会的主要职责为审阅及监督公司的财务报告程序及集团的内部监控系统、监督审计过程、为董事会提供意见和建议以及履行董事会可能指派的其他职责及责任。

                审计委员会由三名成员组成,即霍浩然先生、孙冰先生及顾炯先生。审计委员会主席为霍浩然先生,其为独立非执行董事,并具备合适的会计及相关的财务管理专业知识。

                [薪酬委员会职权范围]

                公司已遵照上市规则附录十四所载企业管治守则成立薪酬委员会,并制定其书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为就有关董事及高级管理层薪酬的政策和架构以及就制订有关薪酬政策设立正式和透明的程序而订立、检讨及向董事作出推荐建议、厘定各执行董事及高级管理层的特定薪酬组合条款、参考公司目标和宗旨以检讨及审批绩效薪酬。

                薪酬委员会由五名成员组成,即孙冰先生、霍浩然先生、顾炯先生、廖鲁江先生及杨永武先生。薪酬委员会主席为孙冰先生。

                [提名委员会职权范围]

                公司已遵照上市规则附录十四所载企业管治守则成立提名委员会,并制定其书面职权范围。提名委员会的主要职责为:定期检讨董事会的架构、规模和组成,并就有关董事会的任何建议成员变动向董事会提出推荐建议、物色、挑选或就提名董事人选向董事会作出推荐建议及确保董事会成员多元化、评估公司独立非执行董事的独立性以及就委任、重新委任及罢免董事以及董事的继任计划相关事宜向董事会作出推荐建议。

                提名委员会由五名成员组成,即葛一旸先生、杨永武先生、霍浩然先生、孙冰先生及顾炯先生。提名委员会主席为葛一旸先生。